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trip是什么意思,航天科技:第五届董事会第二十六次(暂时)会议抉择布告,旭日阳刚

证券代码:000901 证券简称:航天科技 墨月城公告编号:2015-董-005

航天科技控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次(暂时)会议选择公告

本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好,不存在虚

假记载和误导性陈说或许严重遗失。

二〇一五年七月十七日,航天科技控股集团股份有限公司(以下

简称“公司”)第五届董事会第二十六次(暂时)会议以通讯表决的

方法举行。会议的招集举行程序及表决方法契合《公司法》及《公司

规章》的有关规矩,选择内容合法有用。

经会议审议,经过了以下方案:

一、经过了《关于调整公司部分董事的方案》;

因为作业原因,郭友智先生提出辞去公司董事、董事长职务,同

时相应辞去公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员

职务,不再担任公司其他职务。

因为作业原因,谷春林先生提出陈世文讲古全集辞去公司董事职务,不再担任公

司其他职务。

公司董事会对郭友智先生在担任公司董事长期间,在公司开展战

略和文化建设等方面所做的奉献表明感谢。对谷春林先生担任公司董

事期间,在公司各项根底办理和出资开展等方面所做出的奉献表明感

谢。

公司股东单位我国航天科工飞航技能研究院引荐李立新先生为

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公司董事、董事长;引荐徐涛先生为公司g7561董事、副董事长。任期至第

五届董事会届满停止。简历附后。

公司董事会提名委员会谁能百里挑一马徐骏牵手成功提名李立新先生、徐涛先生为第五届董事

会董事提名人,任期至第五届董事会届满停止。

公司独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超对上述方案进行了

事前审阅并发布独立定见如下:

1. 依据《公司法》和《公司规章》的规矩,股东单位我国航天

科工飞航技能研究院及公司第五届董事罗仁树会具有提名公司董事提名人

的资历。

2. 依据董事提名人李立新先生、徐涛先生的个人经历、作业实

绩等,未发现有《公司法》第 146 条规矩的状况,未发现其被我国证

监会确定为商场禁入者,具有担任公司董事的资历。

3. 董事提名人李立新先生、徐涛先生的提名程序契合《公司法》

和《公司规章》的有关规矩,没有危害股东的权益,咱们赞同提名李

立新先生、徐涛先生为董事提名人,赞同将该方案提交公司股东大会

审议。

本方案须提交公司股东大会审议,审议经过后收效。

表决状况:赞同 11 票;对立 0 票;放弃 0 票。

二、经过了伦理片搜搜《关于修正<公司规章>部分条款的方案》;

修订内容详细如下:

《公司规章》第五章榜首百零九条原为:

“董事会由十一名董事组成,其间独立董事四人,设董事长一人,

副董事长一人。”

2

现修订为:

“董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长两人,其

中独立董事四人。”

本方案须提交公司暂时股东大会审议,审议经过后收效。

表决状况:赞同 11 票;对立 0 票;放弃 0 票。

三、审议经过了《关于修正<董事会议事规矩>部分条款的方案》;

修订内容详细如下:

《董事会议事规矩》第三章第十八条原为:

“董事会由十一名董事组成,其间独立董事四人,设董事长一人,

副董事长一人。”

现修订为:

“董事会由十一名艾蒿茶董事组成,设董事长一人,副董事长两人,其

中独立董事四人。”

本方案须提交公司暂时股东大会审议,审议经过后收效。

表决状况:赞同 11 票;对立 0 票;放弃 0 票。

四、审议经过了《关于提请举行公司 2015 年第2次暂时股东大

会的方案》。

《关于举行公司二hu7990○一五年第2次暂时股东大会的告诉》,详见

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表决成果:11 票赞同,0 票对立,0 票放弃。 trip是什么意思,航天科技:第五届董事会第二十六次(暂时)会议选择公告,旭日阳刚

特此公告。

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二〇一五年七月十八日

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李立新先生简历

李立新,男,1966 年 9 月出世。1991 年 4 月参加作业,1986 年

5 月入党。研究生学历,硕士学位,研究员。现任我国航天科工飞航

技能研究院院长、党委副书记。

作业学习状况:

1984 年 09 月-1988 年 07 月 天津大学工业自动化外表专业本科学生

1988 年 09 月-1991 年 04 月 解放军国防科技大学自动操控及使用专

业硕士研究生

1991 年 04 月-1993 年 03 月 北京自动化操控设备研究所一室技能员

1993 年 03 月-1996 年 02 月 北京自动化操控设备研究所一室副主任

1996 年 02 月-1997 年 02 月 北京自动化操控设备凶恶魔咒研究所一室主任

1997 年 02 月-1998 年 07 月 北京自动化操控设备研究所所长助理

1998 年 07 月-2000 年 04 月 北京自动化操控设备研究所副所长

2000 年 04 月-2001 年 04 月 北京自动化操控设备研究所榜首trip是什么意思,航天科技:第五届董事会第二十六次(暂时)会议选择公告,旭日阳刚副所长

2001 年 04 月-2002 年 12 月 北京自动化操控设备研究所所长

2002 年 12 月-2006 年 01 月 我国航天科工飞航技能研究院院长助理

2006 年 01 月-2014 年 09 月 我国航天科工飞航技能研究院副院长

2014 年 09 月–今 我国航天科工飞航技能研究院院长、

党委副书记

4

李立新先生未持有本公司股票,其最近三年没有遭到我国证监会

稽察、我国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所揭露斥责的景象,

契合《上市公司办理原则》、《深圳证券交易Stition所股票上市规矩》和《公

司规章》等规矩的条件。

5

徐涛先生简历

徐涛,男,1963 年 2 月出世。1983 年 7 月参加作业,1986 年 12

月入党。本科学历,高级工程师。现任我国航天科工飞航技能研究院

副院trip是什么意思,航天科技:第五届董事会第二十六次(暂时)会议选择公告,旭日阳刚长。

作业学习状况:

1981 年 09 月-1983 年 07 月 湖北精密机械工业学校工模具设计制作

专业学生

1983 年 07 月-1985 年 09 月 我国三江航天集团险峰厂工艺科工艺员

1985 年 09 陈良娣月-1987 年 07 月 华北航天工撸撸哥哥业学院办理工程系经山漆树济办理

专业干部专修班学习

1987 年 07 月-1991 年 04 月 我国三江航天集团险峰厂工艺科 5 号

技能组组长

1991 年 04 月-1南园遗爱991 年 06 月 我国三江航天集团险峰厂销售科副科长

1991 年 0刘晟豪6 月-1992 年 04 月 我国三江航天集团险峰厂五车间副主任

1992 年 04 月-1992 年 1trip是什么意思,航天科技:第五届董事会第二十六次(暂时)会议选择公告,旭日阳刚0 月 我国三江航天集团险峰厂二车间副主任

1992 年 10 月-1993 年 01 月 我国三江花惠生航天集团险峰厂五车间副主任

1993 年 01 月-1993 年 05 月 我国三江航天集团险峰厂灶具公司

副经理

1993 年 05 月-1994 年 02 月 我国三江航天集团险峰厂五车间主任兼

支部书记

1994 年 02 月-1994 年 09 月 我国三江航天集团险峰厂灶具公司

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副经理

1994 年 09 月–1995 年 02 月 我国三江航天集团险峰厂五车间主任、

一五车众香堂间联合党支部书记

1995 年 02 月-1995 年 05 月 我国三江航天集团险峰厂四、五车间主

任、一五车间联合党支部书记

1995 年 05 月-2000 年 01 月 我国三江航天集团险峰厂副厂长

2000 年 01 月-2004 年 12 月 我国三江航天集团险峰厂厂长

2004 年 12 月-2007 年 01 月 我国三江航天集团副主任

2007 年 01 月-2011 年 11 月 我国三江航天集团副院长

2011 年 11 月-2015 年 04 月 我国航天科工运载技能研究院副院长

2015 年 04 月-今 我国航天科工飞航技能研究院副院长

徐涛先生未持有本公司股票,其最近三年没有遭到我国证监会稽

查、我国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所揭露斥责xzhdx的景象,

契合《上市公司办理原则》、《深圳证券交易所股票上市规矩》和《公

司规章》等规矩的条件。

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